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意大利将对在该国的俄白两国公民进行存款调查_1

作者:admin 发布时间:2022-04-26
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  来源:中国新闻网

  中新网3月26日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间3月25日,意大利经济财政部金融安全委员会已授权意大利银行金融情报部门(UIF),针对拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍的自然人和法人,在金融系统超过10万欧元银行存款进行调查。

  据报道,根据意大利经济财政部金融安全委员会规定,凡生活在意大利拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍自然人、企业家、商人或专业人士,或者拥有意大利与俄罗斯、意大利与白俄罗斯双重国籍的移民和移民子女,均为大额存款调查对象。

  意大利经济财政部要求,银行金融情报部门必须在5月27日以前,对境内拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍、超过10万欧元存款的人进行普查,并将普查报告提交给经济财政部金融安全委员会。

  报道称,截至目前,意大利警方已将多名俄罗斯寡头的别墅、游艇和公司等进行冻结,总价值超7.43亿欧元。